Segundo o blog do Luis Pablo relatou hoje com exclusividade parte da movimentação financeira do prefeito de Barra do Corda e de seus familiares. Agora, o leitor saberá como o dinheiro era movimentado de uma conta pra outra, os saques, depósitos e como o prefeito, a esposa e o filho Pedro Teles engordavam suas contas bancárias.
Boa parte dos recursos eram recebidos em cheques da própria prefeitura dirigida por Nenzim, como será mostrada abaixo.
A Polícia Federal, em documento sigiloso a que teve acesso o blog, fez uma análise das movimentações financeiras comunicadas ao COAF e considera a incompatibilidade com a capacidade e realidade econômica dos relacion
ados. Veja abaixo:
Manoel Mariano, o Nenzim
* Em agosto de 2006 retirou no dia 30 R$ 119 mil em espécie da conta da prefeitura de Barra do Corda
* Em setembro de 2006, no dia 29, retirou R$ 135 mil da conta corrente da empresa Francisca T. de Sousa Comércio, que atua no ramo varejista de combustível em Barra do Corda, pertence a esposa do prefeito.
* Em dezembro de 2006, no dia 27, sacou R$ 125 mil em espécie da conta da Prefeitura de Barra do Corda.
* Em junho de 2007, no dia 26, retirou 130 mil em espécie da conta da Prefeitura de Barra do Corda
Ainda em junho de 2007, no dia 1, retirou R$ 100 mil em espécia da conta da Prefeitura de Barra do Corda.
* Em agosto de 2007, no dia 31, sacou R$ 150,9 mil da conta da Prefeitura de Barra do Corda
* de 2003 a fevereiro de 2008 movimentou em créditos na conta conjunta com sua esposa R$ 5,94 milhões
* De janeiro a setembro de 2008, na mesma conta conjunta com a esposa, recebeu créditos da ordem de R$ 2,14 milhões.
* Em setembro de 2008, na mesma conta conjunta, retirou em espécie R$ 200 mil, no dia 29.
* No dia 16 de setembro de 2008 o Comitê Financeiro Municipal do Partido Verde doou ao candidato Nenzim R$ 100 mil em espécie. O comitê é chefiada pelo esposa do prefeito
* Em outubro de 2008, no dia 16, conta única Eleição Comitê Financeiro Municipal do PV deu R$ 156 mil em espécie.
* No mesmo dia 16 de outubro de 2008 depositou na conta da empresa Francisca T. de Sousa Comércio R$ 156 mil em espécie
* Em dezembro de 2008, na conta conjunta com a esposa, recebeu depósito em cheque da Prefeitura de Barra do Corda, no valor de R$ 40.701,48
* Ainda em dezembro de 2008, no dia 30, na conta conjunta com a esposa, recebeu depósito em cheque da Prefeitura de Barra do Corda no valor de R$ 500 mil.
* De janeiro a junho de 2009 efetuou dois resgates em plano de previdência privada nos valores de R$ 675.386,00, no dia 13 de janeiro, e R$ 385.340,00, no dia 6 de junho, totalizando R$ 1,06 milhão.
* Em março de 2009, no dia 16, recebeu depósito na conta conjunta em cheque da Prefeitura de Barra do Corda no valor de R$ 230 mil.
* Em agosto de 2009, na conta conjunta, recebeu depósito em cheque da Prefeitura de Barra do Corda, no valor de R$ 50 mil, no dia 5.
* De outubro de 2008 a agosto de 2009, na conta conjunta, a movimentação da conta conjunta chegou a R$ 6,7 milhões, muitos créditos da municipalidade.
* Observação: a RMD da esposa de Nenzim em 2007 era de R$ 3.613,00, e a daquele foi de R$ 11.252,18
* Outubro de 2008 retirou em espécie, no dia 26, R$ 180 mil da conta corrente titulada por sua esposa.
* Março de 2010 efetuou transferência de fundos contra pagamento em espécie, no dia 31, da ordem de R$ 200 mil
Movimentações financeiras consideradas incompatíveis nas contas da Prefeitura de Barra do Corda, excluindo-se as realizadas pelo núcleo próximo do prefeito:
* Agosto de 2005 sofreu retirada em espécie no dia 16 da ordem de R$ 123 mil, efetuada por Marcelo Ribeiro, tendo como responsável Ribeiro Erre Comércio e Representações.
* Agosto de 2005 sofreu retirada em espécie no dia 19 da ordem de 101 mil realizada por João Batista Magalhães, tendo como responsável a Construtora Góes Incorporação Ltda.
* Observação: Marcelo Ribeiro e João Batista Magalhães seriam laranjas de Nenzim e de seu filho Pedro Teles, sendo este último quem movimenta realmente as contas.
* Novembro de 2005 sofreu retirada em espécie no dia 16 da ordem de R$ 152 mil, realizada por Erdno Pereira Pontes de Morais, tendo como responsável a Cooperativa Mista dos Artesões de Teresina Ltda.
* Em fevereiro de 2008 sofreu retirada em espécie no dia 5 da ordem de R$ 150 mil, realizada por Max Deyne Araújo Guimarães em favor da Maxplan Incorporações e Construções Ltda.
* Abril de 2008, no dia 24, sofreu retirada em espécie da ordem de R$ 450 mil, realizada por Ildomar Fernandes da Silva, em favor do Centro de Tecnologia em Administração Pública.
Observação: O Centro de Tecnologia, cujos sócios são Ildomar fernandes Silva (67%) e Marinalva Oliveira Raposo (33%) também teve sua conta corrente comunicada pelo sistema financeiro, com valor atribuído de R$ 2,42 milhões, movimentados no período de 08/10/2007 a 08/10/2008, dos quais R$ 454 mil depositados pela Prefeitura de Barra do Corda.
* Janeiro a junho de 2008 sofreu saques em espécie efetuados no período de 21/01 a 04/06/2008, no montante de R$ 316.660,00 foi efetuada por João Batista Magalhães e as demais por Pedro Albeto Teles de Sousa.
Junho de 2008 sofreu duas retiradas em espécie sendo uma em 01/07/2008, no valor de R$ 229.833,00, e outra em 30/07/2008, no valor de R$ 489.785,00. Ambas realizadas por Max Deyne Araújo Guimarães, tendo a empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda como responsável, totalizando R$ 789.618,00.
* Agosto de 2008 sofreu retirada em espécie no dia 29 da ordem de R$ 250.022,00 em favor da Maxplan Incorporações e Construções Ltda.
Movimentações financeiras relacionadas diretamente a Francisca Teles de Sousa e suas empresas:
* Julho de 2005, no dia 27, depositou R$ 146 mil em espécie na conta corrente da empresa Francisca T. de Sousa Comércio.
* Maio de 2005 retirou no dia 14 R$ 112 mil em espécie da conta corrente da empresa Francisca T. de Sousa Comércio.
* Fevereiro de 2008 retirou no dia 18 R$ 151.628,00 em espécie da conta corrente de sua empresa Francisca T. de Sousa Comércio.
Observação: A empresa chegou a receber repasses de recursos do Governo Federal no período de 2001 a 2006, no montante de R$ 311.142,52.
* Junho de 2009 retirou no dia 3 R$ 112 mil em espécie de sua conta corrente.
* Dezembro de 2009 retirou no dia 28 R$ 100 mil em espécie de sua conta corrente
* Dezembro de 2008 a fevereiro de 2010 (empresa Alvorada) a microempresa Alvorada Distribuidora, com atuação no ramo de transporte de cargas e cujas sócias Francisca Teles de Sousa e Sandra Mara Teles de Sousa Medeiros (filha do prefeito) recebeu em sua conta no período de 12/2008 a 2/2010 créditos no montante de R$ 17,4 milhões.
Observação 01: os créditos mais relevantes recebidos pela Alvorada Distrubuidora originaram-se de depósitos em cheques emitidos pela Prefeitira de Barra do Corda
Observação 02: A microempresa Alvorada Distribuidora não apresenta registros de vínculos trabalhistas conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
* Sandra Maria Teles de Sousa Medeiros é filha de Manoel Mariano de Sousa, com a qual participa da sociedade da microempresa Alvorada Distribuidora.
* Inamar Araújo Medeiros, genro de Nenzim, é casado com Sandra Maria Teles de Sousa Medeiros, é sócio de Pedro Teles em uma fábrica de asfalto no bairro Trizidela
* Pedro Teles de Sousa, companheiro de janaína Maria Morena Simões de Sousa é procurador das contas nacionais de João batista Magalhães e Moacir Mariano da Silva, recebeu R$ 4,11 milhões em sua conta corrente de 2004 a 2008 provinientes da Prefeitura de Barra do Corda.
Conforme o inquériro da Polícia Federal, Pedro Teles apresenta-se hoje como o principal movimentador dos recursos desviados do município, sendo o responsável pela ocultação dos valores desviados que, posteriormente, são repassados em espécie à sua mãe e irmã, aos quais devem recolocar o capital novamente no mercado, agora com cara de legalizado, atua como empresário da empresa que leva o seu nome, foi secretário municipal de Barra do Corda.
Por Luis Cardoso